POLECAMY
-25%
Autor:
Wydawca:
Format:
W prezentowanej monografii szczegółowej analizie poddano m.in.:
procedurę stosowania blokady rachunku i wstrzymania transakcji,
zagadnienia dotyczące odszkodowania z tytułu zastosowania blokady rachunku lub wstrzymania transakcji z naruszeniem prawa,
kwestię odpowiedzialności z tytułu niedopełnienia obowiązku blokady rachunku lub wstrzymania transakcji,
kwestię zapewnienia odpowiednich gwarancji procesowych dla konstytucyjnie chronionej wolności majątkowej z uwzględnieniem orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego.
W publikacji przedstawiono wyniki badań nad stosowaniem blokady rachunku i wstrzymania transakcji w praktyce prokuratorskiej oraz w działalności Generalnego Inspektora Informacji Finansowej i Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.
Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla praktyków prawa - sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, organów Służby Celnej oraz dla przedstawicieli nauki. Jej odbiorcami mogą być również menadżerowie instytucji sektora prywatnego zobowiązanych ustawowo do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz przestępczości giełdowej.
Rok wydania | 2015 |
---|---|
Liczba stron | 352 |
Kategoria | Inne |
Wydawca | Wolters Kluwer Polska SA |
ISBN-13 | 978-83-264-9012-5 |
Język publikacji | polski |
Informacja o sprzedawcy | ePWN sp. z o.o. |
POLECAMY
Ciekawe propozycje
Spis treści
Wykaz skrótów | str. | 11 |
Wstęp | str. | 17 |
Rozdział I | |
Inicjatywy międzynarodowe dotyczące blokady rachunku i wstrzymania transakcji | str. | 25 |
1. Dyrektywa 91/308/EWG oraz dyrektywa 2005/60/WE | str. | 26 |
2. Dyrektywa 2003/6/WE (MAD) oraz rozporządzenie 596/2014 | str. | 44 |
3. Rekomendacje FATF | str. | 47 |
4. Konwencje Rady Europy: strasburska z 8 listopada 1990 r. i warszawska z 16 maja 2005 r. | str. | 56 |
Rozdział II | |
Geneza oraz kształtowanie się instytucji blokady rachunku i wstrzymania transakcji w polskim porządku prawnym | str. | 61 |
Rozdział III | |
Ustawowe definicje blokady rachunku i wstrzymania transakcji | str. | 72 |
1. Blokada rachunku | str. | 73 |
2. Wstrzymanie transakcji | str. | 81 |
Rozdział IV | |
Charakter prawny blokady rachunku i wstrzymania transakcji | str. | 84 |
Rozdział V | |
Postępowanie w przedmiocie blokady rachunku i wstrzymania transakcji | str. | 104 |
1. Stosowanie przepisów kodeksu postępowania karnego w postępowaniu w przedmiocie blokady rachunku i wstrzymania transakcji | str. | 105 |
2. Blokada rachunku i wstrzymanie transakcji przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej | str. | 110 |
2.1. Generalny Inspektor Informacji Finansowej jako podmiot uprawiony do stosowania blokady rachunku i wstrzymania transakcji | str. | 110 |
2.2. Notyfikacja podejrzanej transakcji przez instytucję obowiązaną | str. | 113 |
2.3. Rozpoznawanie podejrzanej transakcji przez instytucję obowiązaną | str. | 118 |
2.4. Przesłanki stosowania blokady rachunku i wstrzymania transakcji przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej | str. | 127 |
2.4.1. Przesłanki blokady rachunku | str. | 129 |
2.4.2. Przesłanki wstrzymania transakcji | str. | 132 |
2.5. Tryb stosowania blokady rachunku i wstrzymania transakcji przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej | str. | 134 |
3. Blokada rachunku przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego | str. | 140 |
3.1. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego jako podmiot uprawniony do stosowania blokady rachunku | str. | 140 |
3.2. Notyfikacja podejrzanej transakcji przez podmiot nadzorowany | str. | 146 |
3.3. Przesłanki stosowania blokady rachunku przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego | str. | 150 |
3.4. Tryb stosowania blokady rachunku przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego | str. | 153 |
4. Blokada rachunku przez bank | str. | 159 |
4.1. Bank jako podmiot uprawniony do stosowania blokady rachunku | str. | 159 |
4.2. Przesłanki stosowania blokady rachunku przez bank | str. | 165 |
4.3. Tryb stosowania blokady rachunku przez bank | str. | 167 |
5. Blokada rachunku przez organ Służby Celnej | str. | 171 |
5.1. Organ Służby Celnej jako podmiot uprawniony do stosowania blokady rachunku | str. | 171 |
5.2. Przesłanki stosowania blokady rachunku przez organ Służby Celnej | str. | 173 |
5.3. Tryb stosowania blokady rachunku przez organ Służby Celnej | str. | 176 |
6. Blokada rachunku i wstrzymanie transakcji przez prokuratora | str. | 181 |
6.1. Prokurator jako podmiot uprawniony do stosowania blokady rachunku i wstrzymania transakcji | str. | 181 |
6.2. Przesłanki stosowania blokady rachunku i wstrzymania transakcji przez prokuratora | str. | 184 |
6.2.1. Przesłanki blokady rachunku i wstrzymania transakcji wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu | str. | 184 |
6.2.2. Przesłanki blokady rachunku wynikające z ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym | str. | 186 |
6.2.3. Przesłanki blokady rachunku wynikające z ustawy - Prawo bankowe | 188 |
6.2.4. Przesłanki wstrzymania transakcji wynikające z ustawy o obrocie instrumentami finansowymi | str. | 190 |
6.3. Tryby stosowania blokady rachunku i wstrzymania transakcji przez prokuratora | str. | 194 |
6.3.1. Tryb stosowania blokady rachunku i wstrzymania transakcji na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu | str. | 194 |
6.3.2. Tryb stosowania blokady rachunku na podstawie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym | str. | 196 |
6.3.3. Tryb stosowania blokady rachunku na podstawie ustawy - Prawo bankowe | str. | 200 |
6.3.4. Tryb wstrzymania transakcji na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi | str. | 202 |
7. Zażalenie na czynności oraz postanowienia w przedmiocie blokady rachunku i wstrzymania transakcji | str. | 206 |
7.1. Zażalenie na czynności blokady rachunku i wstrzymania transakcji | str. | 208 |
7.2. Zażalenie na postanowienia w przedmiocie blokady rachunku i wstrzymania transakcji | str. | 228 |
8. Upadek blokady rachunku i wstrzymania transakcji albo przekształcenie w zabezpieczenie majątkowe | str. | 234 |
Rozdział VI | |
Odszkodowanie z tytułu zastosowania blokady rachunku i wstrzymania transakcji z naruszeniem prawa | str. | 249 |
1. Konstytucyjne zasady odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa za działania władzy publicznej | str. | 249 |
2. Odpowiedzialność organów władzy publicznej za szkodę spowodowaną przez niezgodne z prawem zastosowanie blokady rachunku i wstrzymanie transakcji | str. | 254 |
3. Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną przez niezgodne z prawem zastosowanie blokady rachunku przez podmiot wykonujący powierzone funkcje władzy publicznej | str. | 259 |
Rozdział VII | |
Przestępstwo niedopełnienia obowiązku blokady rachunku lub wstrzymania transakcji | str. | 264 |
1. Przedmiot ochrony | str. | 264 |
2. Strona przedmiotowa | str. | 266 |
3. Podmiot | str. | 270 |
4. Strona podmiotowa | str. | 272 |
5. Zbieg przepisów i zbieg przestępstw | str. | 273 |
6. Zagrożenie karne | str. | 274 |
7. Niespójność systemowa norm określających odpowiedzialność karną | str. | 276 |
Rozdział VIII | |
Blokada rachunku i wstrzymanie transakcji w praktyce | str. | 282 |
1. Blokada rachunku i wstrzymanie transakcji w działalności Generalnego Inspektora Informacji Finansowej | str. | 282 |
2. Blokada rachunku w działalności Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego | str. | 287 |
3. Badania aktowe stosowania blokady rachunku i wstrzymania transakcji w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie | str. | 290 |
Zakończenie | str. | 309 |
Aneks | str. | 323 |
Wykaz tabel | str. | 327 |
Wykaz wykresów | str. | 329 |
Bibliografia | str. | 331 |
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego | str. | 349 |